- Compliance normativa
Analisi della potenziale integrazione tra modelli e protocolli di diverse aree di compliance.
Accorpamento dei vari documenti in un unico modello/protocollo di legal compliance.
Testing del funzionamento del modello legal sul campo (affiancamento alla funzione di Internal Auditing).
Formazione del personale.
Creazione del flusso di informazioni tra le varie aree aziendali e responsabili delle funzioni di controllo interno.
PRIVACY - GDPR - DPO
Assistenza specializzata in materia di Protezione dei dati personali mediante consulenza alle imprese e ai Professionisti nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e Europea (GDPR).
Fra i nostri principali servizi in questo settore rientrano le attività di:
- Consulenza e assistenza legale personalizzata in tema di Protezione dei dati personali,
- Privacy Risk Assessment e l’attività di audit
- Redazione e revisione di modelli e documentazione necessaria
- Realizzazione di un modello privacy aggiornato
- Integrazione con il Modello 231 (Compliance integrata)
- Tutela amministrativa e/o giurisdizionale avanti al Garante per la protezione dei dati personali e le Autorità giudiziarie ordinarie.
- Data Protection Officer / Responsabile della protezione dei dati
Operiamo con Professionisti specializzati nel settore della sicurezza informatica in modo da garantire un approccio completo ed efficiente.
I Professionisti dello Studio rivestono incarichi di Data Protection Officer / Responsabile per la Protezione dei Dati per importanti realtà nazionali ed internazionali.
Redazione dei protocolli anticiclaggio dell'impresa.
Interfaccia dei modelli AML con il modello 231.
Aggiornamento e modifiche dei modelli secondo l'introduzione di nuove normative.
Interfaccia con le Authority (Banca d'Italia - Ufficio Informazioni Finanziarie).
Assunzione di incarichi di responsabile SOS presso UIF (segnalazione operazione sospette presso Ufficio Informazioni Finanziarie di BI).
Redazione periodica di relazione di monitoraggio dei flussi finanziari secondo quanto previsto dai modelli/protocolli AML.
Verifica della congruità dei protocolli in materia di sicurazza sul lavoro ai sensi del D Lgs. 81.
Predisposizione di modelli per la ripartizione dei livelli di responsabilità del personale dirigente preposto attaverso applicazione del meccanismo della delega di funzioni per il vertice.
Interfaccia tra i protocolli 81 e gli altri modelli di compliance con eventuale integrazione.
Verifica della congruità delle regole in materia di sicurezza sul lavoro con il modello 231 nello specifico.
Gestione del contenzioso derivante da infortunio sul lavoro.
Formazione del personale preposto.
Monitoraggio e aggiornamento dei protocolli secondo quanto previsto dalle novità legislative.
Analisi dei protocolli esistenti e aggiornamento degli stessi in relazione ai rischi aziendali
Affiancamento della funzione di IA nella suddetta analisi
Monitoraggio costante dei modelli in relazione all'introduzione di nuovi reati presupposto
Partecipazione agli Organismi di vigilanza quali membri indipendenti esterni
Formazione del personale in relazione alle tematiche 231
Integrazione del modello 231 con altri modelli o protocolli aziendali
Creazione dei flussi di comunicazione tra i responsabili di settore e interfaccia del modello 231 con i protocolli in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e antiriciclaggio
Verifica della compatibilità del modello con Codice Etico e strumenti di Governance